Зачем букмекерам паспортные данные, СНИЛС и ИНН

Если беттор регистрируется в легальной российской букмекерской конторе, эта процедура проходит максимально быстро – заполняется регистрационная форма, подтверждается номер телефона и/или емэйл – аккаунт создан. Но для того, чтобы начать делать ставки, придется предоставить свои паспортные данные. А также в некоторых случаях СНИЛС и/или ИНН. Эта часть процедуры идентификации личности, без прохождения которой игрок просто не сможет пополнить счет и начать заключать пари. Также БК оставляют за собой право затребовать проверку документов повторно в любой момент сотрудничества с беттором.

Зачем БК паспорт, СНИЛС и ИНН беттора

Букмекерские конторы, имеющие лицензию ФНС РФ, вынуждены работать исключительно в правовом поле и подчиняться законам России. Запрашивая документы клиента, БК всего лишь выполняют установленные требования законодательства, в которых указано, что одно физическое лицо может иметь только один аккаунт в любой из легальных контор.

Сканы (или оригиналы, предъявленные в ППС, во время видеоконференции) документов клиента нужны букмекеру еще и для того, чтобы убедиться, что пользователь достиг 18-летнего возраста. Подобные меры принимаются также для того, чтобы предотвратить незаконную, мошенническую, любую другую неправомерную деятельность, которая может быть связана с азартными играми, в т.ч. ставками на спорт. В частности речь идет об отмывании денег и других схемах.

Еще одна вероятная причина необходимости проверки паспорта – отсрочка выплаты крупных выигрышей. Если новый или старый, но не слишком успешный игрок внезапно выигрывает крупную сумму, это настораживает БК, ее сотрудники могут назначить дополнительную проверку личности игрока.

Зачем букмекеру паспортные данные

  • Выполнение требований законодательства РФ.
  • Проверка возраста беттора.
  • Предотвращение дублирования счетов (мультиаккаунтинга) как умышленного, так и неумышленного (когда клиент забывает, что он уже регистрировался в БК ранее).
  • Защита от бонус-хантеров.
  • Отсрочка вывода денег со счета.

При выборочной или финансовой проверке количество требуемых документов обычно увеличивается – могут просить СНИЛС, ИНН, банковские квитанции и квитанции об уплате коммунальных платежей, водительские права, военный билет и т.д.

Полученные от клиента личные данные никак не используются, не передаются третьим лицам. Они нужны лишь для того, чтобы служба безопасности БК могла убедиться в честности беттора и в том, что его личность реальна, у него нет других аккаунтов в их системе.

Букмекерская контора 1хСтавка дарит 4000 рублей за регистрацию. Подробнее

Другие статьи по теме:

Коментарии:
Комментарии отсутствуют